Образец протокола учредительного собрания закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N

 Дата проведения общего собрания: «»2024 г.

 Место проведения собрания: .

 Время начала регистрации участников собрания: часов минут.

 Время окончания регистрации участников собрания: часов минут.

 Открытие собрания: часов минут.

 Собрание закрыто: часов минут.

 Присутствовали учредители акционерного общества:

 1.

.

 Лицами, проводившими подсчет голосов, были избраны:

 1) ;

 2) .

 Повестка дня:

 1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.

 2. О создании акционерного общества " "

(АО " ").

 3. О заключении Договора о создании АО " ".

 4. Об утверждении Устава АО " ".

 5. Об утверждении размера уставного капитала АО " ",

порядка, способов и сроков образования имущества Общества.

 6. Об определении места нахождения АО " ".

 7. Об избрании Генерального директора АО " ".

 8. Об избрании ревизора АО " ".

 9. Утверждение регистратора Общества.

 10. О государственной регистрации АО " ".

 1. Слушали:

 Об избрании Председателя и секретаря собрания - .

 Выступали:

.

 Голосовали:

 "за" - голосов;

 "против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Избрать Председателем собрания ,

секретарем собрания - .

 2. Слушали:

 О создании акционерного общества " "

 Выступали:

.

 Голосовали:

 "за" - единогласно;

 "против" - нет;

 "воздержались" - нет.

 Решение принято.

 Постановили:

 На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации создать

АО " " по адресу:

.

3. Слушали:

О заключении Договора о создании АО " " -

.

Выступали: .

Голосовали:

"за" - голосов;

"против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Заключить Договор о создании АО " ".

 4. Слушали:

 Об утверждении Устава АО " " -

.

 Выступали: .

 Голосовали:

 "за" - единогласно;

 "против" - нет;

 "воздержались" - нет.

 Решение принято.

 Постановили:

 Утвердить Устав АО " ".

 5. Слушали:

 Об утверждении размера уставного капитала АО" " и порядка его распределения, порядка оплаты уставного капитала - .

 Выступали: .

 Голосовали:

 "за" - единогласно;

 "против" - нет;

 "воздержались" - нет.

 Решение принято.

 Постановили:

 Определить, что размер уставного капитала АО " " составляет ( ) рублей. Уставный капитал разделен на ( ) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью ( ) рублей каждая. Уставный капитал распределяется следующим образом: 

- принадлежит ( ) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью ( ) рублей на общую сумму ( ) рублей, что составляет % уставного капитала АО " ";

 - принадлежит ( ) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью ( ) рублей на общую сумму ( ) рублей, что составляет % уставного капитала АО " ".

 Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивают не менее 50% (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

 6. Слушали:

 Об определении места нахождения АО " " -

.

 Выступали: .

 Голосовали:

 "за" - голосов;

 "против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Определить, что местом нахождения АО " "

является следующий адрес: .

 7. Слушали:

 Об избрании Генерального директора АО " " -

, который предложил избрать на должность Генерального директора

Общества .

 Выступали: .

 Голосовали:

 "за" - голосов;

 "против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Избрать Генеральным директором АО " "

.

 8. Слушали:

Об избрании ревизора АО " ":

.

 Выступали: .

 Голосовали:

 "за" - голосов;

 "против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

Избрать ревизора АО " ":

.)

 9. Слушали: , который предложил утвердить в качестве

регистратора АО .

 Выступали: .

 Голосовали:

 "за" - голосов;

 "против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

 Постановили: Утвердить в качестве регистратора .

 10. Слушали:

 О государственной регистрации АО " " -

.

 Выступали:

 Голосовали:

 "за" - голосов;

 "против" - голосов; "против" по вопросу повестки дня

проголосовали: ;

 "воздержались" - голосов.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Поручить подготовить и представить в уполномоченный регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации АО " ", а также совершить все действия, необходимые для государственной регистрации АО " ", в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Собрание закрыто.

Протокол составлен: «»2024 г.

Подписи учредителей Общества:

/ /

  / /

  / /